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Betrug erklärt: Was sind Rug Pulls? Bin ich ein Verbrechen?

VonFaciols

Apr 17, 2022

Im März 2022 beschuldigte das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) die Frosties-Gründer Ethan Nguyen („Frostie“) und Andre Llacuna („heyandre“), sich verschworen zu haben, Betrug und Geldwäsche zu begehen, was als erstes der Agentur gilt „Rug Pull“-Verhaftung.

Das Projekt zum Thema Eiscreme, das stark als „frische, köstliche und einzigartige“ Sammlung von 8.888 NFTs vermarktet wurde, versprach den Investoren auch Gewinnspiele, Merchandise und einen „Sonderfonds, um die Langlebigkeit der Frosties sicherzustellen“. Sie haben diese Versprechen nicht gerade gehalten.

Nach einer zweimonatigen Untersuchung verhafteten und beschuldigten Staatsanwälte im Südbezirk von New York Nguyen (20) und Llacuna (20), weil sie „Investoren die Vorteile der Frosties NFTs versprochen hatten, aber als sie nicht mehr vorrätig waren … zogen sie den Teppich unter den Füßen heraus die Opfer, schließt die Seite fast sofort und überweist das Geld “, heißt es in der Pressemitteilung .

Kryptowährungsbetrug ist nichts Neues. Seit 2017 plagen sie Aufsichtsbehörden und Investoren. Betrug ist nur die neueste Form des Betrugs; sie hatten jedoch schwerwiegende Folgen. Laut Chainalysis führten die Rug Pulls von NFT im Jahr 2021 zu Verlusten von mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar, was 37 % aller Einnahmen aus Kryptowährungsbetrug für das Jahr und einem Anstieg von 1 % gegenüber 2020 entspricht.

Da die Zahl der Benutzer weiter in die Höhe schießt, hat der Anstieg der Betrügereien Gesetzgeber, Aufsichtsbehörden und Mitglieder der Kryptowährungs- und NFT-Gemeinschaften gezwungen, bei neuen Projekten äußerst vorsichtig und wachsam zu bleiben. Wenn Sie sich am NFT-Ökosystem beteiligen möchten, müssen Sie an dieser Stelle wissen, was NFT und Crypto Rug Pulls sind und wie Sie sich schützen können. Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

NFTS AUS DER FROSTIES KOLLEKTION. KREDIT: FROSTIES

Krypto-Betrug 101: Ist das ein „Rug Pull“?

Ähnlich wie bei einem „Pump and Dump“-Schema ist ein „Rug Pull“ eine böswillige Handlung, bei der Entwickler von Kryptowährungen frühe Investoren anziehen und dann das Projekt aufgeben, indem sie entweder (1) mit den Mitteln des Projekts die Flucht ergreifen oder (2) ihre Vorläufer verkaufen. abgebaute Bestände, mit der Absicht, alle Gelder von Investoren abzuziehen.

Sobald die Preise eine bestimmte Obergrenze erreichen, transferieren die Entwickler im Allgemeinen schnell Gelder aus dem Ökosystem und verschwinden vollständig. Zum Beispiel haben Nguyen und Llacuna laut Strafanzeige die Website des Projekts, den Discord-Server, geschlossen und alle Verkaufserlöse auf verschiedene digitale Geldbörsen überwiesen, nachdem sie über 1 Million US-Dollar an Krypto von seiner Community generiert hatten. Diejenigen, die in das Projekt investierten, konnten die Entwickler nicht erreichen und erhielten nie etwas wie versprochen.

Nun drohen Nguyen und Llacuna jeweils 20 Jahre Gefängnis.

Es ist leider ein häufiges Szenario und definitiv nicht der erste Kryptowährungsbetrug dieser Art. Obwohl dies nicht der erste „Teppich gezogen“ ist, der sowohl neue Investoren als auch Veteranen im NFT-Bereich trifft, ist die jüngste Verhaftung des DOJ gegen Nguyen und Llacuna eine Premiere. Infolgedessen wirft die Veranstaltung sicherlich viele neue Fragen zur Rechtslandschaft auf. Aber um die rechtliche Bedeutung dieses Ereignisses zu verstehen, müssen wir etwas tiefer in die Natur dieser speziellen Art von Krypto- und NFT-Betrug eintauchen.

Sind Krypto- und NFT-Trug Pulls illegal?

Die erste zu stellende Frage ist, ob NFTs aufgrund ihrer aufkeimenden Präsenz im Fintech-Bereich nach anderen Regeln spielen als andere Arten von Investitionen?

Die Antwort ist natürlich nein.

„NFTs stellen eine neue Ära für Finanzinvestitionen dar, aber die gleichen Regeln gelten für eine Investition in ein NFT oder eine Immobilienentwicklung“, sagte der amtierende Sonderagent Thomas Fattorusso in seiner März – Erklärung . „Sie können keine Gelder für eine Geschäftsmöglichkeit anfordern, dieses Geschäft aufgeben und mit dem Geld davonlaufen, das die Investoren Ihnen zur Verfügung gestellt haben.“

Die nächste zu stellende Frage ist, ob Teppiche illegal sind, angesichts der schrecklichen Auswirkungen, mit denen die Opfer letztendlich in jedem möglichen Szenario konfrontiert sind. Da Anwälte ihr juristisches Wissen in Bezug auf NFT erweitern, werden die meisten zustimmen, dass die Antwort auf diese Frage von der Form abhängt, die der Teppichzug annimmt, während er auftritt.

Was sind die verschiedenen Arten von Rug Pulls?

Hard Rug Pulls , die auftreten, wenn ein Projektgründer Code verwendet, um das Projekt böswillig zu nutzen, um Investoren zu betrügen, sind völlig illegal. In diesem Fall enthält der Smart Contract versteckte Bedingungen in seinem Code, die darauf abzielen, Investoren mit der Absicht auszutricksen, Gelder zu stehlen. Der Kodex dient als Anscheinsbeweis für diese Absicht, Anlegergelder zu täuschen und zu stehlen, meistens indem Anleger an einen Vermögenswert gebunden werden, der keine echte Richtung oder Zweck hat.

Soft Rug Pulls hingegen sind per Definition nicht „illegal“, gelten aber als höchst unethisch. Sie unterscheiden sich von einem harten Teppichzug darin, dass der Smart-Contract-Code nicht darauf ausgelegt ist, Investoren zu betrügen, aber eine mögliche Absicht, Investoren zu stehlen oder zu betrügen, nicht beseitigt.

In den meisten Fällen geschieht dies, wenn die Gründer und ihre Teams ihr Vermögen schnell abstoßen, den Token schließlich entwerten und den Gewinn nutzen, der von den Investoren erzielt wird, die die Kryptowährung selbst kaufen. Ein Beispiel ist ein Kryptowährungsprojekt, das verspricht, Geld zu spenden, sich aber stattdessen (aus welchem Grund auch immer) dafür entscheidet, das Geld zu behalten.

Was bedeutet diese Verhaftung also für die sich bewegende Rechtslandschaft?

Sie können trotzdem strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden

Wenn wir etwas vom DOJ erfahren haben, zuletzt bei der Verhaftung von Frosties NFT, dann dass das Justizministerium nicht scherzt. Im Februar gab das Justizministerium bekannt , dass es seinen ersten Teamleiter für die Durchsetzung von Kryptowährungen, Eun Young Choi, zum Leiter des National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) ernannt hatte.

Laut Pressemitteilung wurde das NCET eingerichtet, um sicherzustellen, dass die Abteilung die Herausforderung des kriminellen Missbrauchs von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten angeht, und umfasst Anwälte aus der gesamten Abteilung, darunter Staatsanwälte mit Hintergrund in Kryptowährung, Cyberkriminalität, Geldwäsche und Beschlagnahme.

In seiner Position als Direktor des NCET wird Choi dazu beitragen, die Fälle der Abteilung zu identifizieren, zu untersuchen, zu unterstützen und zu verfolgen, die die kriminelle Nutzung digitaler Vermögenswerte betreffen, mit Schwerpunkt auf dem Austausch virtueller Währungen, Misch- und Tumbling-Diensten sowie Lieferanten, Infrastruktur und anderen Einrichtungen (NFT-Projekte), die den Missbrauch von Kryptowährungen und verwandten Technologien ermöglichen, um kriminelle Aktivitäten zu begehen oder zu erleichtern.

Obwohl es derzeit kein offizielles Gesetz für NFTs gibt, gibt es dennoch Möglichkeiten, wie Einzelpersonen strafrechtlich haftbar gemacht und strafrechtlich verfolgt werden können, insbesondere für Betrug, Geldwäsche und natürlich Verschwörung zur Begehung von Betrug und Geldwäsche.

Einen Monat nach der Ernennung von Choi und der Gründung des NCET gab das DOJ bekannt, dass es Kryptowährungen im Wert von fast 3,5 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt hatte, nachdem es das Ehepaar Illya Lichtenstein und Heather Morgan im Zusammenhang mit Geldwäsche festgenommen hatte.

Ungeachtet dessen, was viele glauben, dass die Bundesregierung nicht über die angemessenen Ressourcen verfügt, um kriminelle Handlungen dieser Größenordnung mit dieser neuen Form der Technologie zu bewältigen, sollte Frosties eine klare Warnung an alle sein, dass die Aufsichtsbehörden NFTs große Aufmerksamkeit schenken, während die Bundesregierung ist nach wie vor in der Lage, seine Ressourcen einzusetzen, um komplexe Transaktionen aufzudecken und Täter zu entlarven, die versuchen, anonym zu bleiben.

Und vergessen Sie nicht die Seidenstraße.

Aufsichtsbehörden und die SEC beobachten genau

Mit einem Wert von über 40 Milliarden US-Dollar hat sich die Größe des NFT-Marktes fast verdoppelt und die Bewertung von 25 Milliarden US-Dollar des letzten Jahres übertroffen, wobei alles von Kunstwerken und Sammlerstücken bis hin zu Spielen und virtuellen Immobilien erfasst wird.

Daher sollte es nicht überraschen, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) Gespräche mit den Erstellern von NFTs und einigen NFT-Märkten aufgenommen hat, die sie verkaufen, um zu sehen, ob NFTs auf eine Weise verwendet werden, die US-Wertpapiergesetze auslöst.

Gemäß dem historischen Fall des Obersten US-Gerichtshofs von 1946, Howie , unterliegen Transaktionen, die als „Investitionsverträge“ qualifiziert werden, den US-Wertpapiergesetzen, wenn die Transaktion (1) die Investition von Geld „in ein (2) Joint Venture mit einem (3 ) angemessene Erwartung von Gewinnen aus den Bemühungen anderer.

Während die SEC ihre Untersuchung fortsetzt, um digitale Assets besser zu verstehen, hat Präsident Gary Gensler deutlich gemacht, dass er zusammen mit der Agentur seine Aufmerksamkeit darauf richten wird, eine größere Krypto-Aufsicht zu übernehmen und die gesamte Krypto-Community sich den Kopf darüber kratzen zu lassen, wie die SEC wird sich mit ihren ersten Regulierungsversuchen befassen.

Nehmen Sie die Worte der NFT-Redaktion mit einem Körnchen Salz

Am Ende des Tages, bevor Sie sich entscheiden, in eine Kryptowährung oder ein NFT-Projekt zu investieren, stellen Sie sicher, dass Sie sich mit einem Anwalt beraten haben oder zumindest einen leicht zugänglichen Anwalt haben. Es schadet nie, ein weiteres Augenpaar zu haben, das Ihnen helfen kann, wachsam, vorsichtig und fleißig zu bleiben.

Wenn Sie sich die verschiedenen NFT-Projekte ansehen, in die Sie investieren möchten, stellen Sie vor allem sicher, dass das Projekt eine „Geschichte“ oder ein Herz hat, das dem Projekt Bedeutung, Richtung und einen klaren Fahrplan gibt, wohin es geht. Ohne diese investieren Sie einfach in das Unbekannte und bringen sich in eine Situation, die Sie alles kosten könnte.

Die wachsende Popularität digitaler Vermögenswerte – insbesondere NFTs – hat Anwälte wahrscheinlich gezwungen, ihre ethische Verantwortung zu erweitern, um Mandanten kompetent und eifrig zu vertreten. Dies erfordert natürlich, dass sie zumindest ein wenig mit genügend Platz vertraut sind, um diese grundlegenden Gespräche über digitale Waren mit ihren Kunden zu führen.

Haftungsausschluss: NFTs sind eine aufstrebende Anlageklasse, die sich noch entwickelt. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als Finanz- oder Anlageberatung ausgelegt werden. Recherchieren Sie immer, bevor Sie Entscheidungen zum Kauf, Verkauf oder Handel mit NFTs treffen.

Was denken Sie über dieses Thema in Bezug auf Sicherheit?

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Disclaimer

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