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Explicación de las estafas: ¿Qué son los tirones de alfombras? ¿Soy un crimen?

PorFaciols

Abr 17, 2022

En marzo de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a los fundadores de Frosties, Ethan Nguyen («Frostie») y Andre Llacuna («heyandre»), de conspirar para cometer fraude y conspirar para cometer lavado de dinero en lo que se considera el primer acto de la agencia. arresto por “tirón de alfombra”.

El proyecto con el tema de los helados, que se comercializó fuertemente como una colección «fresca, deliciosa y única» de 8888 NFT, también prometió a los inversores sorteos, merchandising y un «fondo especial para garantizar la longevidad de los Frosties». No han cumplido exactamente estas promesas.

Luego de una investigación de dos meses, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York arrestaron y acusaron a Nguyen, de 20 años, y a Llacuna, de 20, por «prometer a los inversionistas los beneficios de los Frosties NFT, pero cuando se agotaron… las víctimas, cerrando el sitio casi de inmediato y transfiriendo el dinero”, según el comunicado de prensa .

Las estafas de criptomonedas no son nada nuevo. Han estado plagando a los reguladores e inversores desde 2017. Las estafas son solo la última forma de fraude; sin embargo, han tenido graves consecuencias. Según Chainalysis, en 2021, los tirones de alfombra de NFT resultaron en más de $ 2.8 mil millones en pérdidas, lo que representa el 37% de todos los ingresos por estafas de criptomonedas para el año y un aumento del 1% desde 2020.

A medida que la cantidad de usuarios continúa disparándose, el aumento de las estafas ha obligado a los legisladores, reguladores y miembros de las comunidades de criptomonedas y NFT a permanecer extremadamente cautelosos y atentos cuando se trata de nuevos proyectos. En este punto, si desea involucrarse en el ecosistema NFT, necesita saber qué son los NFT y los crypto rug pulls y cómo protegerse. Aquí está todo lo que necesitas saber.

NFTS DE LA COLECCIÓN FROSTIES. CRÉDITO: HELADOS

Crypto scams 101: cos’è un “Rug Pull”?

Similar a un esquema de «bomba y descarga», un «tirón de alfombra» es un acto malicioso en el que los desarrolladores de criptomonedas atraen a los primeros inversores y luego abandonan el proyecto (1) tomando vuelo con los fondos del proyecto o (2) vendiendo su pre- explotaciones minadas, con la intención de drenar todos los fondos de los inversores.

En general, una vez que los precios alcanzan un cierto límite, los desarrolladores transfieren rápidamente los fondos fuera del ecosistema y desaparecen por completo. Por ejemplo, según la denuncia penal , después de generar más de $ 1 millón en criptomonedas de su comunidad, Nguyen y Llacuna cerraron el sitio web del proyecto, el servidor Discord, y transfirieron todas las ganancias de las ventas a varias billeteras digitales. Aquellos que invirtieron en el proyecto no pudieron comunicarse con los desarrolladores y nunca recibieron nada de lo prometido.

Ahora, Nguyen y Llacuna se enfrentan a 20 años de prisión cada uno.

Desafortunadamente, es un escenario común y definitivamente no es la primera estafa de criptomonedas de este tipo. Sin embargo, si bien esta no es la primera «alfombra tirada» que afecta tanto a los nuevos inversores como a los veteranos en el espacio NFT, el reciente arresto del Departamento de Justicia contra Nguyen y Llacuna es el primero. Como resultado, el evento ciertamente plantea muchas preguntas nuevas sobre el panorama legal. Pero para comprender el significado legal de este evento, debemos profundizar un poco más en la naturaleza de este tipo específico de estafa criptográfica y NFT.

¿Son ilegales las extracciones de alfombras criptográficas y NFT?

La primera pregunta que debe hacerse es si las NFT, debido a la naturaleza de su presencia incipiente en el espacio fintech, ¿se rigen por reglas diferentes a las de otros tipos de inversiones?

La respuesta, por supuesto, es no.

«Los NFT representan una nueva era para la inversión financiera, pero las mismas reglas se aplican a una inversión en un NFT o desarrollo inmobiliario», dijo el agente especial titular Thomas Fattorusso en su declaración de marzo . «No puedes solicitar fondos para una oportunidad de negocio, abandonar ese negocio y huir con el dinero que los inversores te han proporcionado».

La siguiente pregunta que se debe hacer es si las alfombras son ilegales, dadas las horribles ramificaciones que enfrentan las víctimas en última instancia en cada escenario potencial. A medida que los abogados amplíen su conocimiento legal con respecto a las NFT, la mayoría estará de acuerdo en que la respuesta a esta pregunta depende de la forma que tome la alfombra mientras ocurre.

¿Cuáles son los diferentes tipos de tiradores de alfombras?

Los tirones duros , que ocurren cuando el fundador de un proyecto usa un código para usar maliciosamente el proyecto como una forma de defraudar a los inversores, son completamente ilegales. En este caso, el contrato inteligente contiene términos ocultos en su código que están diseñados para engañar a los inversores con la intención de robar fondos. El código sirve como evidencia prima facie de esa intención de engañar y robar fondos de los inversores, más comúnmente encerrando a los inversores en un activo que no tiene una dirección o propósito genuino.

Los tirones suaves de alfombras , por otro lado, no son por definición «ilegales», pero se consideran muy poco éticos. Se diferencian de un tirón de alfombra dura en que el código de contrato inteligente no está diseñado para defraudar a los inversores, pero no elimina una posible intención de robar o defraudar a los inversores.

En la mayoría de los casos, esto ocurre cuando los fundadores y sus equipos se deshacen rápidamente de sus activos, eventualmente devaluando el token y aprovechando las ganancias creadas por los inversores que compran la criptomoneda en sí. Un ejemplo es cuando un proyecto de criptomonedas promete donar fondos, pero elige (cualquiera que sea el motivo) quedarse con los fondos.

Entonces, ¿qué significa este arresto para el panorama legal en movimiento?

Todavía puede ser considerado penalmente responsable

Si hay algo que hemos aprendido del DOJ, más recientemente con su arresto de Frosties NFT, es que el Departamento de Justicia no está bromeando. En febrero, el Departamento de Justicia anunció que había designado a su primer director del equipo de cumplimiento de criptomonedas, Eun Young Choi, para encabezar el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET).

El NCET, según el comunicado de prensa, se creó para garantizar que el departamento aborde el desafío que plantea el abuso delictivo de las criptomonedas y los activos digitales, e incluye abogados de todo el departamento, incluidos fiscales con experiencia en criptomonedas, delitos cibernéticos, lavado de dinero y confiscación.

En su puesto como director del NCET, Choi ayudará a identificar, investigar, respaldar y enjuiciar los casos del departamento que involucren el uso delictivo de activos digitales, con un enfoque en los intercambios de moneda virtual, los servicios de combinación y volteo, y los proveedores de infraestructura y otras entidades. (proyectos NFT) que permiten el uso indebido de criptomonedas y tecnologías relacionadas para cometer o facilitar actividades delictivas.

Si bien actualmente no existe una ley oficial que rija las NFT, todavía hay formas en que las personas pueden ser consideradas penalmente responsables y procesadas, particularmente por fraude, lavado de dinero y, por supuesto, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero.

Un mes después del nombramiento de Choi y el establecimiento del NCET, el Departamento de Justicia anunció que había incautado criptomonedas por un valor de casi $ 3.500 millones después de arrestar a los esposos Illya Lichtenstein y Heather Morgan en relación con el lavado de dinero.

A pesar de que muchos creen que el gobierno federal no tiene los recursos adecuados para manejar actos delictivos de esta magnitud con esta nueva forma de tecnología, los Frosties deberían ser una clara advertencia para todos de que los reguladores están prestando mucha atención a las NFT, mientras que el gobierno federal todavía está en condiciones de ejercer sus recursos para descubrir transacciones complejas y ayudar a desenmascarar a los perpetradores que intentan permanecer en el anonimato.

Y no te olvides de La Ruta de la Seda.

Los reguladores y la SEC están observando de cerca

Ahora valorado en más de $ 40 mil millones , el tamaño del mercado NFT casi se ha duplicado, superando la valoración de $ 25 mil millones del año pasado, capturando todo, desde obras de arte y coleccionables hasta juegos y bienes raíces virtuales.

Por lo tanto, no debería sorprender que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) haya iniciado discusiones con los creadores de NFT y algunos mercados de NFT que los venden para ver si los NFT se utilizan de una manera que activa la ley de valores de EE. UU.

Según el caso histórico de 1946 de la Corte Suprema de EE. UU., Howie , las transacciones que califican como «contratos de inversión» están sujetas a las leyes de valores de EE. UU., si la transacción implica (1) invertir dinero «en una (2) empresa conjunta con (3) ) expectativa razonable de ganancias de los esfuerzos de otros.

A medida que la SEC continúa su investigación para comprender mejor los activos digitales, el presidente Gary Gensler ha dejado en claro que él, junto con la agencia, centrará su atención en asumir una mayor supervisión de las criptomonedas, dejando a toda la criptocomunidad rascándose la cabeza sobre cómo. la SEC se ocupará de sus primeros intentos regulatorios.

Tome las palabras de los editores de NFT con pinzas

Al final del día, antes de elegir invertir en cualquier proyecto de criptomoneda o NFT, asegúrese de haber consultado con un abogado, o al menos tener un abogado de fácil acceso. Nunca está de más tener otro par de ojos que puedan ayudarlo a mantenerse alerta, cauteloso y diligente.

Lo que es más importante, al observar los diferentes proyectos de NFT en los que invertir, asegúrese de que el proyecto tenga una «historia» o corazón que le dé significado, dirección y una hoja de ruta clara de hacia dónde se dirige. Sin estos, simplemente está invirtiendo en lo desconocido y colocándose en una situación que podría costarle todo.

Es probable que la creciente popularidad de los activos digitales, especialmente los NFT, haya obligado a los abogados a ampliar sus responsabilidades éticas para representar a los clientes de manera competente y celosa. Esto, por supuesto, requiere que estén al menos algo familiarizados con suficiente espacio para tener esas conversaciones fundamentales sobre bienes digitales con sus clientes.

Descargo de responsabilidad: los NFT son una clase de activos emergentes que aún está evolucionando. La información contenida en este artículo no debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. Siempre investigue antes de tomar cualquier decisión de comprar, vender o intercambiar NFT.

¿Qué opinas sobre este tema de la seguridad?

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