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Escroqueries expliquées : que sont les tirages de tapis ? Suis-je un criminel ?

ByAdmin

Avr 17, 2022

En mars 2022, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé les fondateurs de Frosties, Ethan Nguyen (« Frostie ») et Andre Llacuna (« heyandre ») de complot en vue de commettre une fraude et de complot en vue de blanchir de l’argent dans ce qui est considéré comme le premier de l’agence. arrestation de « tir de tapis ».

Le projet sur le thème de la crème glacée, qui a été fortement commercialisé comme une collection « fraîche, délicieuse et unique » de 8 888 NFT, a également promis aux investisseurs des tirages au sort, des produits dérivés et un « fonds spécial pour assurer la longévité des Frosties ». Ils n’ont pas exactement tenu ces promesses.

À la suite d’une enquête de deux mois, les procureurs du district sud de New York ont ​​arrêté et inculpé Nguyen, 20 ans, et Llacuna, 20 ans, pour « avoir promis aux investisseurs les avantages des NFT Frosties, mais lorsqu’ils étaient en rupture de stock… ils ont retiré le tapis de dessous les victimes, fermant le site presque immédiatement et transférant l’argent », selon le communiqué .

Les escroqueries à la crypto-monnaie ne sont pas nouvelles. Ils tourmentent les régulateurs et les investisseurs depuis 2017. Les escroqueries ne sont que la dernière forme de fraude ; cependant, ils ont eu de graves conséquences. Selon Chainalysis, en 2021, les tirages de tapis de NFT ont entraîné plus de 2,8 milliards de dollars de pertes, représentant 37 % de tous les revenus des arnaques de crypto-monnaie pour l’année et une augmentation de 1 % par rapport à 2020.

Alors que le nombre d’utilisateurs continue de monter en flèche, l’augmentation des escroqueries a obligé les législateurs, les régulateurs et les membres des communautés de crypto-monnaie et NFT à rester ultra prudents et vigilants lorsqu’il s’agit de nouveaux projets. À ce stade, si vous souhaitez vous impliquer dans l’écosystème NFT, vous devez savoir ce que sont les tractions de tapis NFT et crypto et comment vous protéger. Voici tout ce que vous devez savoir.

NFTS DE LA COLLECTION FROSTIES. CRÉDIT : FROSTIES

Escroqueries cryptographiques 101 : qu’est-ce qu’un « Rug Pull » ?

Semblable à un schéma de « pompage et vidage », un « tir de tapis » est un acte malveillant dans lequel les développeurs de crypto-monnaie attirent les premiers investisseurs, puis abandonnent le projet soit (1) en prenant son envol avec les fonds du projet, soit (2) en vendant leur pré- exploitations minières, avec l’intention de drainer tous les fonds des investisseurs.

Généralement, une fois que les prix atteignent un certain plafond, les développeurs transfèrent rapidement des fonds hors de l’écosystème et disparaissent complètement. Par exemple, selon la plainte pénale , après avoir généré plus d’un million de dollars en crypto de sa communauté, Nguyen et Llacuna ont fermé le site Web du projet, le serveur Discord, et ont transféré tous les produits des ventes vers divers portefeuilles numériques. Ceux qui ont investi dans le projet n’ont pas pu joindre les développeurs et n’ont jamais rien reçu comme promis.

Maintenant, Nguyen et Llacuna risquent chacun 20 ans de prison.

C’est malheureusement un scénario courant et ce n’est certainement pas la première arnaque à la crypto-monnaie de ce type. Cependant, bien que ce ne soit pas le premier « tapis tiré » à frapper à la fois les nouveaux investisseurs et les vétérans de l’espace NFT, la récente arrestation du DOJ contre Nguyen et Llacuna est une première. En conséquence, l’événement soulève certainement beaucoup de nouvelles questions sur le paysage juridique. Mais pour comprendre la signification juridique de cet événement, nous devons approfondir un peu la nature de ce type spécifique d’escroquerie crypto et NFT.

Les tirages de tapis crypto et NFT sont-ils illégaux ?

La première question à se poser est de savoir si les NFT, en raison de la nature de leur présence naissante dans l’espace fintech, jouent selon des règles différentes de celles des autres types d’investissements ?

La réponse, bien sûr, est non.

« Les NFT représentent une nouvelle ère pour l’investissement financier, mais les mêmes règles s’appliquent à un investissement dans un NFT ou un développement immobilier », a déclaré l’agent spécial titulaire Thomas Fattorusso dans son communiqué de mars . « Vous ne pouvez pas solliciter des fonds pour une opportunité commerciale, quitter cette entreprise et vous enfuir avec l’argent que les investisseurs vous ont fourni. »

La prochaine question à se poser est de savoir si les tapis sont illégaux, étant donné les horribles ramifications auxquelles les victimes sont finalement confrontées dans chaque scénario potentiel. Au fur et à mesure que les avocats élargissent leurs connaissances juridiques concernant le NFT, la plupart conviendront que la réponse à cette question dépend de la forme que prend le tapis pendant qu’il se produit.

Quels sont les différents types de tire-tapis ?

Les tirages au tapis , qui se produisent lorsqu’un fondateur de projet utilise du code pour utiliser le projet de manière malveillante afin de frauder les investisseurs, sont totalement illégaux. Dans ce cas, le contrat intelligent contient des termes cachés dans son code qui sont conçus pour tromper les investisseurs dans l’intention de voler des fonds. Le code sert de preuve prima facie de cette intention de tromper et de voler les fonds des investisseurs, le plus souvent en enfermant les investisseurs dans un actif qui n’a pas de véritable direction ou objectif.

Les tirages de tapis mous , en revanche, ne sont pas par définition « illégaux », mais sont considérés comme hautement contraires à l’éthique. Ils diffèrent d’un tapis dur en ce sens que le code des contrats intelligents n’est pas conçu pour frauder les investisseurs, mais il ne supprime pas une éventuelle intention de voler ou de frauder les investisseurs.

Dans la plupart des cas, cela se produit lorsque les fondateurs et leurs équipes se débarrassent rapidement de leurs actifs, dévaluant finalement le jeton et profitant du profit créé par les investisseurs qui achètent la crypto-monnaie elle-même. Un exemple est lorsqu’un projet de crypto-monnaie promet de donner des fonds, mais choisit à la place (quelle qu’en soit la raison) de conserver les fonds.

Alors, que signifie cette arrestation pour le paysage juridique en mouvement ?

Vous pouvez toujours être tenu pénalement responsable

S’il y a quelque chose que nous avons appris du DOJ, plus récemment avec son arrestation de Frosties NFT, c’est que le ministère de la Justice ne plaisante pas. En février, le ministère de la Justice a annoncé qu’il avait nommé son premier directeur d’équipe d’application des crypto-monnaies, Eun Young Choi, à la tête de l’équipe nationale d’application des crypto-monnaies (NCET).

Le NCET, selon le communiqué de presse, a été créé pour s’assurer que le département relève le défi posé par l’abus criminel des crypto-monnaies et des actifs numériques, et comprend des avocats de tout le département, y compris des procureurs ayant une expérience en crypto-monnaie, cybercriminalité, blanchiment d’argent et confiscation.

Dans son poste de directeur du NCET, Choi aidera à identifier, enquêter, soutenir et poursuivre les affaires du département impliquant l’utilisation criminelle d’actifs numériques, en mettant l’accent sur les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de culbutage, et les fournisseurs d’infrastructure et d’autres entités. (projets NFT) qui permettent l’utilisation abusive des crypto-monnaies et des technologies associées pour commettre ou faciliter des activités criminelles.

Bien qu’il n’existe pas actuellement de loi officielle régissant les NFT, il existe encore des moyens pour que des individus puissent être tenus pénalement responsables et poursuivis, notamment pour fraude, blanchiment d’argent et, bien sûr, complot en vue de commettre une fraude et le blanchiment d’argent. .

Un mois après la nomination de Choi et la création du NCET, le DOJ a annoncé avoir saisi près de 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies après avoir arrêté mari et femme Illya Lichtenstein et Heather Morgan en lien avec le blanchiment d’argent.

Malgré ce que beaucoup pensent que le gouvernement fédéral ne dispose pas des ressources adéquates pour gérer des actes criminels de cette ampleur avec cette nouvelle forme de technologie, Frosties devrait être un avertissement clair à tous que les régulateurs accordent une attention particulière aux NFT, tandis que le gouvernement fédéral est toujours en mesure d’exercer ses ressources pour découvrir des transactions complexes et aider à démasquer les auteurs qui tentent de rester anonymes.

Et n’oubliez pas la route de la soie.

Les régulateurs et la SEC surveillent de près

Désormais évaluée à plus de 40 milliards de dollars , la taille du marché NFT a presque doublé, dépassant la valorisation de 25 milliards de dollars de l’année dernière, capturant tout, des œuvres d’art et des objets de collection aux jeux et à l’immobilier virtuel.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que la Securities and Exchange Commission (SEC) ait entamé des discussions avec les créateurs de NFT et certains marchés NFT qui les vendent pour voir si les NFT sont utilisés d’une manière qui déclenche la loi américaine sur les valeurs mobilières.

Selon l’affaire historique de 1946 de la Cour suprême des États-Unis, Howie , les transactions qualifiées de « contrats d’investissement » sont soumises aux lois américaines sur les valeurs mobilières, si la transaction implique (1) d’investir de l’argent « dans une (2) coentreprise avec une (3 ) attente raisonnable de profit des efforts d’autrui.

Alors que la SEC poursuit son enquête pour mieux comprendre les actifs numériques, le président Gary Gensler a clairement indiqué que lui, avec l’agence, concentrera son attention sur une plus grande surveillance de la crypto, laissant toute la communauté crypto se gratter la tête sur la façon dont la SEC s’occupera de ses premières tentatives réglementaires.

Prenez les mots des éditeurs NFT avec un grain de sel

En fin de compte, avant de choisir d’investir dans un projet de crypto-monnaie ou de NFT, assurez-vous d’avoir consulté un avocat, ou du moins d’avoir un avocat facilement accessible. Cela ne fait jamais de mal d’avoir une autre paire d’yeux qui peut vous aider à rester alerte, prudent et diligent.

Plus important encore, lorsque vous examinez les différents projets NFT dans lesquels investir, assurez-vous que le projet a une « histoire » ou un cœur qui donne au projet un sens, une direction et une feuille de route claire indiquant où il se dirige. Sans cela, vous investissez simplement dans l’inconnu et vous vous placez dans une situation qui pourrait vous coûter tout.

La popularité croissante des actifs numériques – en particulier les NFT – a probablement contraint les avocats à étendre leurs responsabilités éthiques pour représenter les clients avec compétence et zèle. Cela, bien sûr, les oblige à être au moins quelque peu familiarisés avec suffisamment d’espace pour avoir ces conversations fondamentales sur les biens numériques avec leurs clients.

Avis de non-responsabilité : les NFT sont une classe d’actifs émergente qui continue d’évoluer. Les informations contenues dans cet article ne doivent pas être interprétées comme des conseils financiers ou d’investissement. Faites toujours vos recherches avant de prendre la décision d’acheter, de vendre ou d’échanger des NFT.

Que pensez-vous de ce sujet concernant la sécurité ?

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