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Fraudes explicadas: o que são puxões de tapete? Eu sou um crime?

ByAdmin

Abr 17, 2022

Em março de 2022, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acusou os fundadores da Frosties, Ethan Nguyen (“Frostie”) e Andre Llacuna (“heyandre”) de conspirar para cometer fraude e conspirar para cometer lavagem de dinheiro naquele que é considerado o primeiro prisão por “puxar tapete”.

O projeto com tema de sorvete, que foi fortemente comercializado como uma coleção “fresca, deliciosa e única” de 8.888 NFTs, também prometeu aos investidores sorteios, mercadorias e um “fundo especial para garantir a longevidade dos Frosties”. Eles não cumpriram exatamente essas promessas.

Após uma investigação de dois meses, os promotores do Distrito Sul de Nova York prenderam e acusaram Nguyen, 20, e Llacuna, 20, por “prometer aos investidores os benefícios dos NFTs Frosties, mas quando eles ficaram sem estoque … as vítimas, fechando o site quase imediatamente e transferindo o dinheiro”, de acordo com o comunicado de imprensa .

Golpes de criptomoedas não são novidade. Eles têm atormentado reguladores e investidores desde 2017. Os golpes são apenas a forma mais recente de fraude; no entanto, eles tiveram consequências graves. De acordo com a Chainalysis, em 2021, os puxões do tapete da NFT resultaram em mais de US$ 2,8 bilhões em perdas, representando 37% de toda a receita de fraudes de criptomoedas no ano e um aumento de 1% em relação a 2020.

À medida que o número de usuários continua a disparar, o aumento dos golpes forçou legisladores, reguladores e membros das comunidades de criptomoedas e NFT a permanecerem extremamente cautelosos e vigilantes quando se trata de novos projetos. Neste ponto, se você quiser se envolver no ecossistema NFT, você precisa saber o que são NFT e crypto tapete pulls e como se proteger. Aqui está tudo o que você precisa saber.

NFTS DA COLEÇÃO FROSTIES. CRÉDITO: FROSTOS

Golpes de criptografia 101: o que é um “Rug Pull”?

Semelhante a um esquema “pump and dump”, um “rug pull” é um ato malicioso no qual os desenvolvedores de criptomoedas atraem os primeiros investidores e depois abandonam o projeto (1) decolando com os fundos do projeto ou (2) vendendo seus pré-investimentos. explorações minadas, com a intenção de drenar todos os fundos dos investidores.

Geralmente, uma vez que os preços atingem um certo teto, os desenvolvedores rapidamente transferem fundos para fora do ecossistema e desaparecem completamente. Por exemplo, de acordo com a denúncia criminal , depois de gerar mais de US$ 1 milhão em criptomoedas de sua comunidade, Nguyen e Llacuna fecharam o site do projeto, o servidor Discord e transferiram todos os lucros das vendas para várias carteiras digitais. Aqueles que investiram no projeto não conseguiram chegar aos desenvolvedores e nunca receberam nada como prometido.

Agora, Nguyen e Llacuna enfrentam 20 anos de prisão cada.

Infelizmente, é um cenário comum e definitivamente não é o primeiro golpe de criptomoeda desse tipo. No entanto, embora este não seja o primeiro “tapete puxado” para atingir novos investidores e veteranos no espaço NFT, a recente prisão do DOJ contra Nguyen e Llacuna é a primeira. Como resultado, o evento certamente levanta muitas novas questões no cenário jurídico. Mas para entender o significado legal desse evento, precisamos nos aprofundar um pouco mais na natureza desse tipo específico de fraude de criptografia e NFT.

Os puxões de tapete de criptografia e NFT são ilegais?

A primeira pergunta a ser feita é se os NFTs, devido à natureza de sua presença nascente no espaço das fintechs, seguem regras diferentes de outros tipos de investimentos?

A resposta, claro, é não.

“NFTs representam uma nova era para investimentos financeiros, mas as mesmas regras se aplicam a investimentos em NFTs ou empreendimentos imobiliários”, disse o agente especial Thomas Fattorusso em seu comunicado de março . “Você não pode solicitar fundos para uma oportunidade de negócio, sair desse negócio e fugir com o dinheiro que os investidores lhe deram.”

A próxima pergunta a ser feita é se os tapetes são ilegais, dadas as terríveis ramificações que as vítimas enfrentam em cada cenário potencial. À medida que os advogados expandem seus conhecimentos jurídicos sobre NFT, a maioria concordará que a resposta a essa pergunta depende da forma que o puxão do tapete toma enquanto está ocorrendo.

Quais são os diferentes tipos de puxadores de tapete?

Hard tapete pulls , que ocorrem quando um fundador de projeto usa código para usar o projeto de forma maliciosa como forma de fraudar investidores, são completamente ilegais. Nesse caso, o contrato inteligente contém termos ocultos em seu código projetados para enganar os investidores com a intenção de roubar fundos. O código serve como evidência prima facie dessa intenção de enganar e roubar fundos de investidores, mais comumente prendendo os investidores em um ativo que não tem direção ou propósito genuínos.

Puxadores de tapete macio , por outro lado, não são por definição “ilegais”, mas são considerados altamente antiéticos. Eles diferem de um tapete duro, pois o código de contrato inteligente não foi projetado para fraudar investidores, mas não remove uma possível intenção de roubar ou fraudar investidores.

Na maioria dos casos, isso ocorre quando os fundadores e suas equipes despejam rapidamente seus ativos, eventualmente desvalorizando o token e aproveitando o lucro gerado pelos investidores que compram a própria criptomoeda. Um exemplo é quando um projeto de criptomoeda promete doar fundos, mas escolhe (seja qual for o motivo) manter os fundos.

Então, o que essa prisão significa para o cenário legal em movimento?

Você ainda pode ser responsabilizado criminalmente

Se há algo que aprendemos com o DOJ, mais recentemente com a prisão do Frosties NFT, é que o Departamento de Justiça não está brincando. Em fevereiro, o Departamento de Justiça anunciou que nomeou seu primeiro diretor de equipe de aplicação de criptomoedas, Eun Young Choi, para chefiar a Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET).

O NCET, de acordo com o comunicado de imprensa, foi criado para garantir que o departamento aborde o desafio colocado pelo abuso criminoso de criptomoedas e ativos digitais, e inclui advogados de todo o departamento, incluindo promotores com experiência em criptomoedas, crimes cibernéticos, lavagem de dinheiro e confisco.

Em sua posição como diretor do NCET, Choi ajudará a identificar, investigar, apoiar e processar os casos do departamento envolvendo o uso criminoso de ativos digitais, com foco em trocas de moedas virtuais, serviços de blending e tumble e fornecedores, infraestrutura e outras entidades (projetos NFT) que estão permitindo o uso indevido de criptomoedas e tecnologias relacionadas para cometer ou facilitar atividades criminosas.

Embora não haja uma lei oficial que rege os NFTs, ainda existem maneiras de responsabilizar e processar indivíduos criminalmente, principalmente por fraude, lavagem de dinheiro e, claro, conspiração para cometer fraude e lavagem de dinheiro.

Um mês após a nomeação de Choi e o estabelecimento do NCET, o DOJ anunciou que havia apreendido quase US$ 3,5 bilhões em criptomoedas depois de prender o marido e a esposa Illya Lichtenstein e Heather Morgan em conexão com lavagem de dinheiro.

Apesar do que muitos acreditam que o governo federal não tem os recursos adequados para lidar com atos criminosos dessa magnitude com essa nova forma de tecnologia, Frosties deve ser um alerta claro a todos que os reguladores estão prestando muita atenção aos NFTs, enquanto o governo federal ainda está em condições de exercer seus recursos para descobrir transações complexas e ajudar a desmascarar os perpetradores que tentam permanecer anônimos.

E não se esqueça da Rota da Seda.

Reguladores e a SEC estão observando de perto

Agora avaliado em mais de US$ 40 bilhões , o tamanho do mercado de NFT quase dobrou, superando a avaliação de US$ 25 bilhões do ano passado, capturando tudo, desde obras de arte e colecionáveis ​​até jogos e imóveis virtuais.

Portanto, não deve ser surpresa que a Securities and Exchange Commission (SEC) tenha iniciado discussões com os criadores de NFTs e alguns mercados de NFT que os vendem para ver se as NFTs são usadas de uma maneira que aciona a lei de valores mobiliários dos EUA.

De acordo com o caso histórico de 1946 da Suprema Corte dos EUA, Howie , as transações que se qualificam como “contratos de investimento” estão sujeitas às leis de valores mobiliários dos EUA, se a transação envolver (1) investir dinheiro “em uma (2) joint venture com uma (3) ) expectativa razoável de lucros dos esforços de outros.

À medida que a SEC continua sua investigação para entender melhor os ativos digitais, o presidente Gary Gensler deixou claro que ele, junto com a agência, concentrará sua atenção em assumir uma maior supervisão de criptomoedas, deixando toda a comunidade de criptomoedas se coçando. a SEC lidará com suas primeiras tentativas regulatórias.

Tome as palavras dos editores da NFT com um grão de sal

No final das contas, antes de optar por investir em qualquer projeto de criptomoeda ou NFT, certifique-se de ter consultado um advogado, ou pelo menos ter um advogado de fácil acesso. Nunca é demais ter outro par de olhos que pode ajudar a mantê-lo alerta, cauteloso e diligente.

Mais importante, ao olhar para os diferentes projetos de NFT nos quais investir, certifique-se de que o projeto tenha uma “história” ou coração que dê ao projeto significado, direção e um roteiro claro de onde ele está indo. Sem isso, você está simplesmente investindo no desconhecido e se colocando em uma situação que pode custar tudo.

A crescente popularidade dos ativos digitais – especialmente NFTs – provavelmente forçou os advogados a expandir suas responsabilidades éticas para representar os clientes com competência e zelo. Isso, é claro, exige que eles estejam pelo menos um pouco familiarizados com espaço suficiente para ter essas conversas fundamentais sobre bens digitais com seus clientes.

Isenção de responsabilidade: NFTs são uma classe de ativos emergente que ainda está evoluindo. As informações contidas neste artigo não devem ser interpretadas como aconselhamento financeiro ou de investimento. Sempre faça sua pesquisa antes de tomar qualquer decisão de comprar, vender ou negociar NFTs.

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Disclaimer

NFTs are an emerging asset class that is still evolving. The information in this article, whether directed at NFTs or other asset classes, should not be construed as financial or investment advice. Always do your own research before making any decision to buy, sell or trade NFTs.

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